Bonjour,
puisque la question a été posée ici, je vous transmets le compte rendu de la réunion CA
qui s'est déroulée ce weekend. Nous restons à votre dispositions pour toute vos
questions.
Lyokoï
Membre du CA de Wikimédia France
----- Mail transféré -----
De: "Nadine Le Lirzin" <nlelirzin(a)gmail.com>
À: discussions(a)lists.wikimedia.fr
Envoyé: Lundi 25 Septembre 2017 17:58:14
Objet: [Discussions WMFr] Réunion CA des 23 et 24 septembre 2017
Bonjour à tous,
Le Conseil d'administration s'est réuni ce week-end dans les locaux de
l'association, au 40 rue de Cléry - Paris 2ème.
Samedi 23 septembre nous étions 11, c'est-à-dire au complet :
Pierre-Yves Beaudouin
Édouard Hue
Kropotkine113
Kvardek du
Samuel Le Goff
Nadine Le Lirzin
Lucas Lévêque
Marie-Alice Mathis
Charlotte Matoussowsky
Florian Pépellin
Florence Raymond
Après présentation des postes par leurs titulaires respectifs, le renouvellement du bureau
a été voté à bulletin secret.
Candidats :
· présidence : Pierre-Yves Beaudouin
· vice-présidence : Charlotte Matoussowsky
· trésorerie : kvardek du
· secrétariat : Nadine Le Lirzin
Elus :
· Pierre-Yves Beaudouin, président : 8 voix
· Charlotte Matoussowsky, vice-présidente : 9 voix
· Kvardek du, trésorier : 10 voix
· Nadine Le Lirzin, secrétaire, 9 voix
Une partie de la réunion a été consacrée à la passation des dossiers et des droits
d'accès entre l'ancien et le nouveau bureau.
Session d'information sur les dossiers en cours
— Jules Xénard
Trois types de discussions ont eu lieu, discussion entre Jules et le CA pour connaître les
attentes de Jules, discussion entre le CA et le Cabinet Hugot pour savoir quelles options
légales existent, et discussions internes au CA pour faire la synthèse des possibles. Les
échanges avec Jules vont maintenant se poursuivre.
— Nathalie Martin
Discussions internes au CA puis entre le CA et le Cabinet Hugot. Le contrat de Nathalie
Martin prend fin au 30 novembre 2017. Le préavis de Nathalie Martin court sur les mois de
septembre, octobre et novembre, mais elle est dispensée de l'exécution de ce préavis.
— Point avec le conseiller juridique de l'association sur les dossiers juridiques.
Autres dossiers en cours, suivis ou à venir
— Point financier : trésorerie, étude du pré-rapport du CAC (commissaire aux comptes),
budget 2017-2018, début de rédaction du rapport financier 2016-2017.
— Début de rédaction du rapport moral.
— AG de septembre : tâches à terminer.
— AG d'octobre : tâches à effectuer.
— Un dossier en émergence à propos de crypto-monnaie
(et potentiellement une levée de fonds et des actions en cryto-monnaie) a été évoqué avec
la direction exécutive (Cyrille Bertin). Si vous connaissez bien le sujet, manifestez-vous
auprès de Cyrille !
— Relations WMF/WMFr et Grant expectations
Le CA a travaillé sur les différentes attentes de la Wikimedia Foundation (WMF). Décision
d'envoyer un courriel de réponse officielle en tout début de semaine listant les
avancées, les désaccords, les points à renégocier (dont certaines dates d'échéance).
La réponse sera également communiquée aux membres de Wikimédia France (WMFr). En ce qui
concerne la préparation des audits, le CA a demandé la liste des experts recommandés par
la WMF et qui n'a pas encore été fournie.
Démission d'Édouard Hue au soir de la première journée
Il nous faut remercier Édouard, qui a accompli un gros travail de transmission,
d'abord en ligne depuis l'Assemblée Générale Exceptionnelle du 9 septembre, puis
tout au long de ce samedi. Édouard n'était pas disponible pour pouvoir assister à la
séance de travail du dimanche (sous-entendu : les nouveaux élus au CA ne l'ont pas
mordu, selon le célèbre précepte : « Ne mordez pas les anciens » ).
Dimanche 24 septembre nous étions 7 :
Pierre-Yves Beaudouin
Kropotkine113
Kvardek du
Nadine Le Lirzin
Lucas Lévêque
Marie-Alice Mathis
Charlotte Matoussowsky
·
Absents excusés :
· Samuel Le Goff
· Édouard Hue (démission le 23 au soir)
· Florian Pépellin
· Florence Raymond
Reconnaissance d'utilité publique (RUP)
Point sur la RUP, les statuts de l'association sont conformes.Toute modification doit
être mentionnée aux trois ministères dont dépend l'association (Intérieur, Culture,
Éducation). Kropot et Charlotte représenteront l'association sur le sujet auprès des
ministères en question, voir la décision sur le wiki des membres
Recrutements à venir
— Directeur exécutif / Directeur général
Discussion sur le processus de recrutement et notamment proposition d'associer les
salariés à l'établissement de la fiche de poste.
— Chargé de levée de fonds
Voir le calendrier de recrutements : décision sur le wiki des membres
Signature de l'appel « argent public, code public »
Voir l'appel
https://publiccode.eu/ et la décision sur le wiki des membres
Demande à la fondation
Rédaction du courrier officiel à la Fondation, au sujet des FDC - Grant expectations .
·
·
Groupes de travail
Organisation d'ateliers avec rapporteurs le 22 octobre à Strasbourg au lendemain de
l'Assemblée générale
* Friendly Space Policy (avec un groupe de travail formel)
* Commission(s) des "conflits d'intérêt"
* Restructuration de l'association
* Maintien et rôle du Conseil scientifique
Bonne journée à tous,
Nadine Le Lirzin
Conseil d'administration
Wikimédia France
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