Bonjour,

puisque la question a été posée ici, je vous transmets le compte rendu de la réunion CA qui s'est déroulée ce weekend. Nous restons à votre dispositions pour toute vos questions.

Lyokoï Membre du CA de Wikimédia France

----- Mail transféré ----- De: "Nadine Le Lirzin" nlelirzin@gmail.com À: discussions@lists.wikimedia.fr Envoyé: Lundi 25 Septembre 2017 17:58:14 Objet: [Discussions WMFr] Réunion CA des 23 et 24 septembre 2017

Bonjour à tous,

Le Conseil d'administration s'est réuni ce week-end dans les locaux de l'association, au 40 rue de Cléry - Paris 2ème.

Samedi 23 septembre nous étions 11, c'est-à-dire au complet :

Pierre-Yves Beaudouin

Édouard Hue

Kropotkine113

Kvardek du

Samuel Le Goff

Nadine Le Lirzin

Lucas Lévêque

Marie-Alice Mathis

Charlotte Matoussowsky

Florian Pépellin

Florence Raymond

Après présentation des postes par leurs titulaires respectifs, le renouvellement du bureau a été voté à bulletin secret.

Candidats :

· présidence : Pierre-Yves Beaudouin

· vice-présidence : Charlotte Matoussowsky

· trésorerie : kvardek du

· secrétariat : Nadine Le Lirzin

Elus :

· Pierre-Yves Beaudouin, président : 8 voix

· Charlotte Matoussowsky, vice-présidente : 9 voix

· Kvardek du, trésorier : 10 voix

· Nadine Le Lirzin, secrétaire, 9 voix

Une partie de la réunion a été consacrée à la passation des dossiers et des droits d'accès entre l'ancien et le nouveau bureau.

Session d'information sur les dossiers en cours

— Jules Xénard

Trois types de discussions ont eu lieu, discussion entre Jules et le CA pour connaître les attentes de Jules, discussion entre le CA et le Cabinet Hugot pour savoir quelles options légales existent, et discussions internes au CA pour faire la synthèse des possibles. Les échanges avec Jules vont maintenant se poursuivre.

— Nathalie Martin

Discussions internes au CA puis entre le CA et le Cabinet Hugot. Le contrat de Nathalie Martin prend fin au 30 novembre 2017. Le préavis de Nathalie Martin court sur les mois de septembre, octobre et novembre, mais elle est dispensée de l'exécution de ce préavis.

— Point avec le conseiller juridique de l'association sur les dossiers juridiques.

Autres dossiers en cours, suivis ou à venir

— Point financier : trésorerie, étude du pré-rapport du CAC (commissaire aux comptes), budget 2017-2018, début de rédaction du rapport financier 2016-2017.

— Début de rédaction du rapport moral.

— AG de septembre : tâches à terminer.

— AG d'octobre : tâches à effectuer.

— Un dossier en émergence à propos de crypto-monnaie

(et potentiellement une levée de fonds et des actions en cryto-monnaie) a été évoqué avec la direction exécutive (Cyrille Bertin). Si vous connaissez bien le sujet, manifestez-vous auprès de Cyrille !

— Relations WMF/WMFr et Grant expectations

Le CA a travaillé sur les différentes attentes de la Wikimedia Foundation (WMF). Décision d'envoyer un courriel de réponse officielle en tout début de semaine listant les avancées, les désaccords, les points à renégocier (dont certaines dates d'échéance). La réponse sera également communiquée aux membres de Wikimédia France (WMFr). En ce qui concerne la préparation des audits, le CA a demandé la liste des experts recommandés par la WMF et qui n'a pas encore été fournie.

Démission d'Édouard Hue au soir de la première journée

Il nous faut remercier Édouard, qui a accompli un gros travail de transmission, d'abord en ligne depuis l'Assemblée Générale Exceptionnelle du 9 septembre, puis tout au long de ce samedi. Édouard n'était pas disponible pour pouvoir assister à la séance de travail du dimanche (sous-entendu : les nouveaux élus au CA ne l'ont pas mordu, selon le célèbre précepte : « Ne mordez pas les anciens » ).

Dimanche 24 septembre nous étions 7 :

Pierre-Yves Beaudouin

Kropotkine113

Kvardek du

Nadine Le Lirzin

Lucas Lévêque

Marie-Alice Mathis

Charlotte Matoussowsky

·

Absents excusés :

· Samuel Le Goff

· Édouard Hue (démission le 23 au soir)

· Florian Pépellin

· Florence Raymond

Reconnaissance d'utilité publique (RUP)

Point sur la RUP, les statuts de l'association sont conformes.Toute modification doit être mentionnée aux trois ministères dont dépend l'association (Intérieur, Culture, Éducation). Kropot et Charlotte représenteront l'association sur le sujet auprès des ministères en question, voir la décision sur le wiki des membres

Recrutements à venir

— Directeur exécutif / Directeur général

Discussion sur le processus de recrutement et notamment proposition d'associer les salariés à l'établissement de la fiche de poste.

— Chargé de levée de fonds

Voir le calendrier de recrutements : décision sur le wiki des membres

Signature de l'appel « argent public, code public »

Voir l'appel https://publiccode.eu/ et la décision sur le wiki des membres

Demande à la fondation

Rédaction du courrier officiel à la Fondation, au sujet des FDC - Grant expectations .

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Groupes de travail

Organisation d'ateliers avec rapporteurs le 22 octobre à Strasbourg au lendemain de l'Assemblée générale

* Friendly Space Policy (avec un groupe de travail formel) * Commission(s) des "conflits d'intérêt" * Restructuration de l'association * Maintien et rôle du Conseil scientifique

Bonne journée à tous,

Nadine Le Lirzin

Conseil d'administration

Wikimédia France