New subject: Lectures pré-AG

8 Sep 2017

Rien de "potentiellement problématique" dans les deux documents de la WMF, mais
il faut quand même dire que, connues moins de 24h avant l'AG, ces informations
changent tout...

Elles contiennent, entre autre, un calendrier serré qui, quel que soit le CA et le
Président issus de l'AG du 9, sera difficile d'honorer.

CALENDRIER
Les points saillants de ce calendrier de la WMF (NB : déterminant le versement des deux
prochains fonds à WMFR) :

*avant le 30 septembre 2017 (Délai : 3 semaines) :
- ouverture des canaux de communication (faisable immédiatement)
- mise en place de la comptabilité des fonds (quel délai et quelles ressources
impliquées?)
- budget révisé pour le reste de l’exercice 2017-2018 (qui? )
- menaces judiciaires (concerne : question d'Emeric. Il doit s'expliquer.)

* avant le 31 octobre 2017 (Délai : 7 semaines) :
cadres dirigeants :
- recrutement poste d’administrateur (était : poste NM)
- autres postes de direction provisoires (quid? Est ce que ça concerne le point mentionné
dans le site visit report - favoritisme poste de Directeur Adjoint-. Sinon, pourquoi au
pluriel? )

ORDRE DES POINTS COMPLEMENTAIRES
Ni la démission de NM ni le visit report et les Grant expectations n'étant connus au
moment où l'ordre des points complémentaires de l'AG a été fixé, je propose un
changement dans cet ordre pour mieux coller à l'actualité.
Je pense que les votes doivent avoir lieu après chaque point, mais je ne sais pas si
c'est possible.

- les informations du WMF étant venues tardivement, moins de 24h avant l'AG et
concernant des points traités en AG, il faut impérativement informer en séance les membres
au cas où certains n'en auraient pas eu connaissance.

- il me semble que la question de confiance au CA doit du coup être posée immédiatement
après, afin qu'on connaisse rapidement la nouvelle composition du CA.

- pour tous les points de l'ODJ ayant été abordés dans les rapports du WMF, cela doit
être reprécisé chaque fois, car certains prennent un caractère non optionnel, me
semble-t-il. Certaines questions ne sont plus des options ....

Je reprends les points dans l'ordre dans lequel je les verrais :

1. VISIT REPORT + GRANT EXPECTATIONS
clarté sur l'état de la relation avec la WMF suite à la visite de site
WMFr site visit report - septembre 2017
https://meta.wikimedia.org/wiki/WMFr_site_visit_report_-_septembre_2017
Grant expectations for Wikimedia France - 2017-2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grant_expectations_for_Wikimedia_France_-_2…

2. SALARIES
Êtes-vous favorable à la présence de salariés lors de cette assemblée générale ?

3. CA + PRESIDENCE
Faites-vous confiance au CA actuel ? En cas de 50 % d'avis favorables au moins envers
le CA actuel, celui-ci sera reconduit. Dans le cas contraire, que le CA soit renvoyé et
qu'on procède à une nouvelle élection sur base des candidatures proposées ici. Quelle
que soit l'issue du vote, l'élection des 6 sièges vacants se fera dans les
conditions prévues par les statuts.

4. AUDITS + FINANCES (délais WMF)
- clarté sur la mise en œuvre de l'audit de gouvernance et de l'audit financier
demandés par la WMF pour le versement des fonds FDC
- Souhaitez-vous la réalisation d'un audit financier complet et indépendant de
l'association pour les 3 dernières années comptables démarré au plus tard courant
septembre ?
- clarté sur les salaires de dirigeants de l'association, sur toute clause
particulière de leur contrat, et de quand elles auraient été négociées et par qui
-  comme souligné par la WMF, de la raison de la présence de 2 directeurs et 1 assistante
de direction dans une association de 9 ETP
- projection financière de l'association à 3 mois et 6 mois

5. CANAUX DE COMMUNICATION
- Êtes-vous favorable à la réouverture de la liste de discussion
discussions(a)lists.wikimedia.fr ?
- Êtes-vous favorable au passage de la liste discussions(a)lists.wikimedia.fr en modération
a posteriori (au lieu de la modération a priori, qui était son statut avant sa fermeture)
?
- d'une explication sur la démission du trésorier et de pourquoi son mail a été
modéré

6. APPARTENANCE - MENACES JURIDIQUES
- Êtes-vous favorable au fait d'accorder le statut de membre actif à tous les membres
à qui le conseil d'administration (CA) a refusé le renouvellement de leur adhésion
depuis le 1er janvier 2017 ?

- Êtes-vous favorable au fait d'accorder le statut de membre actif à tous les membres
que le CA a exclus de l'association depuis le 1er janvier 2017 ?

7. AUTRES

- Êtes-vous favorable à l'adoption d'une politique de non-discrimination définie
suivant le modèle de celle proposée par la fondation Wikimedia (friendly space policies)
pour encadrer les relations interpersonnelles dans les locaux de l'association, dans
tous les événements qu'elle organise et dans les espaces qui sont sous sa
responsabilité (stands, etc.) pour les événements auxquels elle participe ?

- Souhaitez-vous la mise en place d'un comité de gestion des conflits d'intérêt,
constitué d'au moins la moitié plus un de membres bénévoles de l'association en
sus de représentants de la direction, comité dont la mise en place sera effective avant
l'AG d'octobre 2017 ?

Voila

Et good luck au prochain CA, va falloir assurer et se grouiller :-)
waltercolor

...
  Message: 3
 Date: Fri, 8 Sep 2017 18:14:57 +0200
 From: Florence Devouard &lt;anthere(a)anthere.org&gt;
 To: Wikimedia France public mailing list
 	&lt;wikimediafr(a)lists.wikimedia.org&gt;
 Subject: Re: [Wikimediafr] Lectures pré-AG
 Message-ID: &lt;327279a0-b264-7306-86f6-410f0ad1f7f3(a)anthere.org&gt;
 Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"

 Attention à la non officielle mais certainement officieuse Friendly 
 Space Policy Fabrice ;)

 Sinon, je suis d'accord avec la remarque de Mykola. Si la démission est 
 faite à la demande des membres, cela semble une raison légitime.

 En revanche, il est très dommage en effet que les deux postes actuels de 
 président et vice-président soient justement les deux personnes dont le 
 mandat court jusqu'en 2018.

 Autres options possibles :
 * seul une des deux démissionne (implique que le vote de confiance soit 
 fait "à la personne" et non "ca dans son intégralité")
 * ou le vote indique que la démission sera effective à la date 
 d'acceptation du rapport de l'audit de gouvernance

 Je ne vois rien d'autre de potentiellement problématique dans ces deux 
 documents. Et vous ?

 Florence