Bonjour et wikilove à tous, autant que vous en voudrez,

Sur la demande de la WMF d'un engagement de non-démission de Samuel et de Marie-Alice :
- il me semble que la Foundation a bien saisi que d'ici un mois, trois membres du CA actuel peuvent ne plus en faire partie. Elle cherche à s'assurer la "continuité" du contact.
- il me semble que lors de la constitution d'un nouveau CA (vers laquelle il y a des chances qu'on se dirige demain, même si les six sièges à pourvoir ne reçoivent pas leur lauréat), il est d'usage que le nouveau CA se réunisse et commence par voter en son sein les membres du bureau : un président et un trésorier, par obligation légale, et vice-P et secrétaire, selon nos coutumes.
Les membres du CA qui le souhaitent présentent leur candidature aux différents postes et (après discussion des qualités de uns ou des autres) ils votent. J'ignore s'il existe des textes ou des usages règlementant les détails (scrutin secret, majorité, départage en cas d'égalité, etc...), mais je présume que le prochain CA saura s'accorder la-dessus.
Reste qu'il n'est pas sûr que la composition du nouveau bureau soit inchangée, ni que les actuels Président et Vice-P seront reconduits demain. Ils ne pourraient alors que témoigner des discussions ayant eu lieu avec la Foundation, à compter qu'ils y aient particicpé.
Également, le nouveau CA devra entériner les convention déjà arrêtées. J'espère que ça ne posera pas de nouveau désaccord.

Sur l'allusion au Fond de dotation lors du WE strat, j'ai entendu évoquées lors de cette brain-storming party tellement d'idées ... Après tout, c'était l'objet de cette réunion, donc, tant mieux. Sauf que celle-là ne m'a pas ... particulièrement marqué. En outre, au CA, jusqu'en fin février, je n'ai rien entendu de précis sur ce sujet. Maintenant, je sais qu'il existait des sujets pour lesquels j'étais trop jeune : conflit d'intérêts, cooptations, et probablement bien d'autres. Ceci dit, fin janvier, le Vice-Président d'alors, me confiait qu'on allait embaucher un jeune étudiant pour examiner l'état de la littérature en vue de muscler notre discours en lobbying. On se souvient que Nathalie nous a dit que ce jeune homme avait été embauché en octobre. Marrant. Je n'étais donc pas le seul pour qui le costume était, trop  grand ?

Un autre détail me chiffonne, qui concerne en particulier la Commission électorale : demain, l'AG va (peut-être) pouvoir à la vacance de 6 sièges. Or leur durée est inégale : quelques semaines ou ~13 mois. Comment seront décidés les ceusses qui font juste un petit tour de manège, des ceusses qui embarque pour une croisière plus longue ?

Voila, wikilove et tout avec des petits coeurs partout, du Et Hop ! par dessus, et des vrais morceaux de soleil à l'intérieur.
K3



Le 8 septembre 2017 à 20:12, waltercolor <waltercolor@noos.fr> a écrit :
Rien de "potentiellement problématique" dans les deux documents de la WMF, mais il faut quand même dire que, connues moins de 24h avant l'AG, ces informations changent tout...

Elles contiennent, entre autre, un calendrier serré qui, quel que soit le CA et le Président issus de l'AG du 9, sera difficile d'honorer.

CALENDRIER
Les points saillants de ce calendrier de la WMF (NB : déterminant le versement des deux prochains fonds à WMFR) :

*avant le 30 septembre 2017 (Délai : 3 semaines) :
- ouverture des canaux de communication (faisable immédiatement)
- mise en place de la comptabilité des fonds (quel délai et quelles ressources impliquées?)
- budget révisé pour le reste de l’exercice 2017-2018 (qui? )
- menaces judiciaires (concerne : question d'Emeric. Il doit s'expliquer.)

* avant le 31 octobre 2017 (Délai : 7 semaines) :
cadres dirigeants :
- recrutement poste d’administrateur (était : poste NM)
- autres postes de direction provisoires (quid? Est ce que ça concerne le point mentionné dans le site visit report - favoritisme poste de Directeur Adjoint-. Sinon, pourquoi au pluriel? )


ORDRE DES POINTS COMPLEMENTAIRES
Ni la démission de NM ni le visit report et les Grant expectations n'étant connus au moment où l'ordre des points complémentaires de l'AG a été fixé, je propose un changement dans cet ordre pour mieux coller à l'actualité.
Je pense que les votes doivent avoir lieu après chaque point, mais je ne sais pas si c'est possible.

- les informations du WMF étant venues tardivement, moins de 24h avant l'AG et concernant des points traités en AG, il faut impérativement informer en séance les membres au cas où certains n'en auraient pas eu connaissance.

- il me semble que la question de confiance au CA doit du coup être posée immédiatement après, afin qu'on connaisse rapidement la nouvelle composition du CA.

- pour tous les points de l'ODJ ayant été abordés dans les rapports du WMF, cela doit être reprécisé chaque fois, car certains prennent un caractère non optionnel, me semble-t-il. Certaines questions ne sont plus des options ....


Je reprends les points dans l'ordre dans lequel je les verrais :

1. VISIT REPORT + GRANT EXPECTATIONS
clarté sur l'état de la relation avec la WMF suite à la visite de site
WMFr site visit report - septembre 2017
https://meta.wikimedia.org/wiki/WMFr_site_visit_report_-_septembre_2017
Grant expectations for Wikimedia France - 2017-2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grant_expectations_for_Wikimedia_France_-_2017-2018

2. SALARIES
Êtes-vous favorable à la présence de salariés lors de cette assemblée générale ?


3. CA + PRESIDENCE
Faites-vous confiance au CA actuel ? En cas de 50 % d'avis favorables au moins envers le CA actuel, celui-ci sera reconduit. Dans le cas contraire, que le CA soit renvoyé et qu'on procède à une nouvelle élection sur base des candidatures proposées ici. Quelle que soit l'issue du vote, l'élection des 6 sièges vacants se fera dans les conditions prévues par les statuts.

4. AUDITS + FINANCES (délais WMF)
- clarté sur la mise en œuvre de l'audit de gouvernance et de l'audit financier demandés par la WMF pour le versement des fonds FDC
- Souhaitez-vous la réalisation d'un audit financier complet et indépendant de l'association pour les 3 dernières années comptables démarré au plus tard courant septembre ?
- clarté sur les salaires de dirigeants de l'association, sur toute clause particulière de leur contrat, et de quand elles auraient été négociées et par qui
-  comme souligné par la WMF, de la raison de la présence de 2 directeurs et 1 assistante de direction dans une association de 9 ETP
- projection financière de l'association à 3 mois et 6 mois

5. CANAUX DE COMMUNICATION
- Êtes-vous favorable à la réouverture de la liste de discussion discussions@lists.wikimedia.fr ?
- Êtes-vous favorable au passage de la liste discussions@lists.wikimedia.fr en modération a posteriori (au lieu de la modération a priori, qui était son statut avant sa fermeture) ?
- d'une explication sur la démission du trésorier et de pourquoi son mail a été modéré

6. APPARTENANCE - MENACES JURIDIQUES
- Êtes-vous favorable au fait d'accorder le statut de membre actif à tous les membres à qui le conseil d'administration (CA) a refusé le renouvellement de leur adhésion depuis le 1er janvier 2017 ?

- Êtes-vous favorable au fait d'accorder le statut de membre actif à tous les membres que le CA a exclus de l'association depuis le 1er janvier 2017 ?


7. AUTRES

- Êtes-vous favorable à l'adoption d'une politique de non-discrimination définie suivant le modèle de celle proposée par la fondation Wikimedia (friendly space policies) pour encadrer les relations interpersonnelles dans les locaux de l'association, dans tous les événements qu'elle organise et dans les espaces qui sont sous sa responsabilité (stands, etc.) pour les événements auxquels elle participe ?


- Souhaitez-vous la mise en place d'un comité de gestion des conflits d'intérêt, constitué d'au moins la moitié plus un de membres bénévoles de l'association en sus de représentants de la direction, comité dont la mise en place sera effective avant l'AG d'octobre 2017 ?



Voila

Et good luck au prochain CA, va falloir assurer et se grouiller :-)
waltercolor



> Message: 3
> Date: Fri, 8 Sep 2017 18:14:57 +0200
> From: Florence Devouard <anthere@anthere.org>
> To: Wikimedia France public mailing list
>       <wikimediafr@lists.wikimedia.org>
> Subject: Re: [Wikimediafr] Lectures pré-AG
> Message-ID: <327279a0-b264-7306-86f6-410f0ad1f7f3@anthere.org>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>
> Attention à la non officielle mais certainement officieuse Friendly
> Space Policy Fabrice ;)
>
> Sinon, je suis d'accord avec la remarque de Mykola. Si la démission est
> faite à la demande des membres, cela semble une raison légitime.
>
> En revanche, il est très dommage en effet que les deux postes actuels de
> président et vice-président soient justement les deux personnes dont le
> mandat court jusqu'en 2018.
>
> Autres options possibles :
> * seul une des deux démissionne (implique que le vote de confiance soit
> fait "à la personne" et non "ca dans son intégralité")
> * ou le vote indique que la démission sera effective à la date
> d'acceptation du rapport de l'audit de gouvernance
>
> Je ne vois rien d'autre de potentiellement problématique dans ces deux
> documents. Et vous ?
>
> Florence
>


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